Първоначално вписване на действителни собственици

 

За да подадете заявление в портала на ТРРЮЛНЦ за първоначално вписване на обстоятелства относно действителни собственици, е необходимо да се автентикирате с потребителско име и парола или КЕП или сертификат, издаден от АВ или ПИК на НАП (в случай че е конфигуриран достъп с ПИК на НАП). 

Порталът отваря екран за избор на вида на вписване на заявление – за първоначално вписване или за промяна на обстоятелства (Фигура 1). За въвеждане на данни за първоначална регистрация, изберете Първоначално вписване.

Фигура 1. Избор на заявление за първоначално вписване на действителни собственици

Порталът отваря полета за избор на основание за вписване и за попълване на ЕИК/ПИК на търговеца/ЮЛНЦ, за който се отнася вписването. За проверка на коректността на въведения ЕИК се използва бутон Провери (Фигура 2). Визуализира се фирмата и правната форма на търговеца/ЮЛНЦ.

Заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици се подава на две основания:

Чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП);

Чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

Системата визуализира полета за попълване в заявлението, според избраното основание.

Фигура 2.Основание за вписване и проверка на ЕИК/ПИК.

След избор на бутон Продължи се отваря електронна форма за попълване на заявление за първоначално вписване на обстоятелства относно действителни собственици, която е структурирана в секции: „Идентификация“, „Данни за заявителя“, „Основни обстоятелства“, „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“, „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“, „Действителни собственици“, „Приложения“, „Адрес за изпращане на указания и връчване на отказ“ и „Политика за поверителност“. При избор на основание за вписване на обстоятелства относно действителни собственици по чл. 6, ал. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, в заявлението се извежда допълнителна секция за попълване на „Обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС“.

Всички полета, отбелязани със звездичка * са задължителни за попълване. При въвеждане на данни в дадено поле, системата прави автоматична проверка за коректността на въведената информация и извежда съобщение при откритите грешки. Въведените данни във всяко поле можете да изтриете с бутона Върни в първоначално състояние .

Към някои полета, където това е необходимо, системата дава възможност да въведете данни за повече лица. Попълнете данните за първото лице в предназначения за това набор полета. Чрез съответния бутон за добавяне, добавете нов набор полета за всяко следващо лице и въведете данните за него. Ако добавите полета за повече от необходимия брой лица, можете да изтриете излишните с бутон Изтрий .

За да преминете към следваща секция на заявлението, натиснете бутона Продължи или изберете името на следващата секция от навигационното меню. При преминаване от една секция към следваща, системата извършва проверка за правилно попълване на полетата в текущата секция и записва въведените данни. При непопълнени задължителни полета или некоректно попълнени полета в дадена секция към съответното поле се визуализира за грешка, а до наименованието на текущата секция се показва червена иконка за грешки . След коректно попълване на всички полета в секцията и преминаване към следваща секция, иконката се променя в зелена.