Секция „Действителни собственици“

 

Фигура 12. Секция „Действителни собственици“– поле 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството

В поле 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството посочете името и ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане на действителните собственици. В случай че лицето няма ЕГН/ЛНЧ, за чуждестранно физическо лице попълнете дата на раждане и посочете държава, на която е гражданин.

За постоянния адрес на действителния собственик въведете данни за държава.

Ако постоянният адрес е във България попълнете населено място, район (само за градовете с районно деление), пощенски код. В поле Населено място въведете най-малко три букви от наименованието, за да получите списък с населени места, в чиито наименования се среща въведената поредица от букви. Изберете желаното населено място от списъка. Общината и областта, в които се намира даденото населено място, се извеждат автоматично. Въведете пощенски код. Тези данни са задължителни за попълване. Въведете каквото е приложимо в полетата за жилищен комплекс, булевард или улица, номер, блок, вход, етаж и апартамент или офис.

Ако постоянният адрес е извън България, попълнете данните за Населено място (Фигура 12).

За всяко лице действителен собственик трябва да попълните данни за вид и размер на притежаваните права. Секцията „Вид и размер на притежавани права“ се визуализира само при избрано основание за вписване на обстоятелства относно действителни собственици по Чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и съдържа полета:

Вид притежавано право;

Описание;

Размер.

В поле Вид притежавано право изберете стойност за вид право от списък според правната форма на дружеството/ЮЛНЦ, за което се попълват данните за действителни собственици:

За корпоративни образувания изберете една от опциите:

oФизическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол, в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове;

oФизическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол, посредством притежаваните от него права на глас;

oФизическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител;

oФизическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин.

За фондации изберете една от опциите:

oФизическо лице – учредител;

oФизическо лице, в чиято полза или интерес е учредена или се управлява  фондацията;

oФизическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин.

Попълването на данни в поле „Вид притежавано право“ е задължително.

В поле Описание задължително попълнете по какъв начин действителния собственик упражнява контрол, когато за вид право е избрана опцията „Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин“.

В поле Размер задължително попълнете данни за размера на притежаваните от действителния собственик права. Попълването на данни в полето не е задължително, когато за вид притежавано право е избрана опцията „Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител“.

Ако един действителен собственик притежава повече от едно право, добавете допълнителни полета за попълване с бутон Добави право (Фигура 12).

В поле Данни за притежавани права опишете правата на действителния собственик.

Данните за Държава на пребиваване се попълват аналогично на начина описан за постоянния адрес.

Ако действителните собственици са повече от един, добавете допълнителни полета за попълване с бутон Добави (Фигура 12).

Полето 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството е задължително за попълване.

 

Фигура 13. Секция „Действителни собственици“– поле 550а. Лице за контакт и поле 551. Заличаване на действителен собственик.

В поле 550а. Лице за контакт посочете физическото лице за контакт, ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане, държава на която е гражданин, адрес и постоянен адрес на територията на Р. България. Полето не е задължително за попълване.

За Постоянния адрес на територията на Р. България попълнете населено място, район (само за градовете с районно деление), пощенски код.

В поле Населено място въведете най-малко три букви от наименованието, за да получите списък с населени места, в чиито наименования се среща въведената поредица от букви. Изберете желаното населено място от списъка. Общината и областта, в които се намира даденото населено място, се извеждат автоматично. Въведете пощенски код. Тези данни са задължителни за попълване. Въведете каквото е приложимо в полетата за жилищен комплекс, булевард или улица, номер, блок, вход, етаж и апартамент или офис (Фигура 13).

В поле 551. Заличаване на действителен собственик поставете отметка, с случай че желаете да заличите действителните собственици. Заличаване на действителните собственици следва да се отбележи при попълване на заявление за промяна на обстоятелства (Фигура 13).